5亿美元数字货币被盗 日本全面检查数字货币交易所

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5亿美元数字货币被盗 日本全面检查数字货币交易所

  日本加密货币交易所Coincheck总部。 东方IC图

  澎湃新闻记者 周炎炎 综合报道

  1月29日,路透社报道称,日本金融监管部门表态将检查国内所有的数字加密货币交易所,并敦促刚刚丢失价值5.3亿美元数字货币的Coincheck交易所做好善后事宜。日本内阁官房长官菅义伟表示,金融监管机构计划对Coincheck进行行政处罚。

  发生在Coincheck身上的,是数字货币有史以来最大的一起盗窃案。1月26日,Coincheck暂停了除了比特币之外的所有加密货币的交易,导火索是黑客攻击了26万用户,并盗取了数字代币新经币NEM,损失价值约为5.3亿美元。

  在Coincheck官网可以看到,这家公司自称是亚洲领先的比特币和数字加密货币交易所,不仅其成交量2017年位居日本第一,APP用户也位列全日本第一。

  根据华尔街日报报道,Coincheck总裁Koichiro Wada上周五在东京的一个新闻发布会上表示,该公司将斥资多至463亿日元(合4.26亿美元)赔偿客户,并将努力维持经营。而根据Coincheck官网,客户持有的每单位加密货币NEM将获赔88.549日元(约合0.82美元),这些赔偿金都来自公司本身。该公司称,在遭受上述网络攻击之后,其损失了5.23亿单位的新经币,这意味着此次赔偿额将达到463亿日元。

  值得注意的是,这个赔偿额度低于黑客入侵前一天每个NEM兑换104日元,或目前每个NEM兑换112日元的价格。但日本监管部门仍表示,尚未确认Coincheck是否有足够的资金偿还这笔款项。

  根据其官网公告,Coincheck被监管当局要求调查盗取加密货币事件的原委,并在2月13日之前提交书面报告,并升级现行管理和风控措施。

  根据CoinMarketCap的数据,1月26日NEM的价格从1.01美元跌至0.78美元,但在周一下午回升至0.95美元。

  这件事件发生的主要原因之一,是NEM币被存放在“热钱包”而非“冷钱包”中。冷钱包是一种特殊的数字货币存储技术,简单而言,这个钱包不会直接连接到互联网上,一般用以存放客户不经常交易的数字货币。值得注意的是,Coincheck的官网上还用大篇幅宣扬了自己的安全存储技能,但是仅针对比特币,其中就包括“冷钱包”,可惜这种技术并未用于该网站所有的币种。此外,Coincheck坦言,没有使用多重签名系统作为额外防护技术。

  在中国和韩国等亚洲国家对比特币等加密货币加强监管措施之时,唯有日本对数字货币展现了极大的热情,该国也是比特币交易量最大的国家。

  在日本,推动虚拟货币发展的一个重要政策,是去年4月1日正式生效的《支付服务法案》,比特币作为虚拟货币支付手段合法性得到承认。这个法案还要求,所有日本国内的比特币交易所必须获得财政部和FSA的授权,否则不能作为虚拟货币交易所运行。

  日本还对比特币释放了多重利好。7月1日,日本新版消费税正式生效,比特币交易正式不再需要缴纳8%的消费税。也就是说,日本政府已经批准免除数字货币交易税,包括比特币。这也是导致日本取代中国,成为比特币交易第一大国的原因之一。

  但日本也对《犯罪收益转移预防法案》进行了修订,要求比特币交易所实施比目前更加严格的KYC政策(指对账户持有人的强化审查,了解资金来源合法性,是反洗钱用于预防腐败的制度基础)。交易所必须开始核查开户用户的身份,保管交易记录,并且向监管机构报告可疑交易。

  日本金融监管部门还表示,从去年10月1日起,将会把日本的虚拟货币交易所放在全方位监管的框架之下,这包括监控交易所内部系统、检查客户资产保护机制,以及可能的现场检查。这表面上是管制,但实际上已经认可比特币作为一种金融工具的存在的合理性。

  目前日本金融监管部们已经批注登记注册了16个加密货币交易所,还有16个仍在等待通关。 而Coincheck的申请是在去年9月份完成的。

  在日本,部分商场和便利店甚至可以使用比特币进行支付。

  “被盗事件表明加密货币交易安全问题一点都没有解决。如果Coincheck不加紧危机管理,这可能会打击目前的加密货币热潮,”一位日本数字加密货币研究员Makoto Sakuma表示。

  日本BitPoint公司总裁Genki Oda说:“我必须承认所有的加密货币现在都会被污名化,所以可能会产生中长期的负面影响。”

  此前在日本曾经还发生过一次著名的比特币被盗事件。2014年2月25日,世界上最早的比特币交易平台,日本的Mt. Gox网站遭遇85万个比特币被盗事件给热火朝天的全球比特币交易一记“当头棒喝”,此后价格一路下滑,最低谷下挫到每个比特币933元人民币。以比特币当时的价格计算,丢失的比特币价值约4.5亿美元。该交易所在刚刚丢失之时还努力维持运营,但最终还是沦落到破产清算的下场。至今该案还在审理中,该网站用户还在等待赔偿。

  Mt. Gox前总裁马克·卡尔佩莱斯(Mark Karpeles)被日本司法部门调查,日本政府怀疑其监守自盗,他本人在去年7月初还对三名法官的陪审团表示,“对上帝发誓我是无辜的”。

  去年7月26日,路透社报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。同事,多名比特币业内人士指出,温尼克正是2014年盗取日本比特币交易所Mt.gox比特币的始作俑者。

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